12:00, 9 февраля 2021
28
4 мин.
Олег Кузьмин пел про молдавскую схему как соловей
Следственный департамент МВД закончил расследование дела основного владельца «Европейского экспресса» Олега Кузьмина.
Все новости с тегом: Горбунцов Герман
12:00, 25 августа 2020
8
7 мин.
Великая молдавская схема. Как группировка банкиров вывела из России полтриллиона рублей
МВД завершило расследование дела Олега Кузьмина, одного из ключевых фигурантов дела о выводе 500 миллиардов рублей из России через так называемую молдавскую схему.
12:00, 9 мая 2020
20
6 мин.
Кого возьмут за Власовым?
Банки, которые возглавлял арестованный Олег Власов, могли использоваться для отмывания денег в молдавской схеме. Куда приведут следы?
12:00, 23 апреля 2020
20
4 мин.
Миллиарды Захарченко пришли с рынков Года Нисанова
Уроженец Азербайджана и один из богатейших людей России Год Нисанов перечислил $1,2 миллиона в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом в Азербайджане.
12:00, 13 апреля 2020
15
4 мин.
«Владимир Колокольцев теперь «ручной»
«Команда Маркелова»: глава МВД РФ, глава ГУЭБиПК и другие
12:00, 5 апреля 2020
17
5 мин.
Миллиардеры из МВД: гламурный, кокаинист, студент
Экс-сотрудник ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрий Захарченко продолжает в СИЗО искать виновников своих бед.
12:00, 3 апреля 2020
14
8 мин.
«Я перевел Захарченко $800 тыс»
Как Валерий Маркелов и Борис Ушерович завалили сотрудника МВД РФ деньгами
12:00, 2 апреля 2020
15
8 мин.
Как сотрудники МВД становятся миллиардерами
Экс-сотрудник ГУЭбиПК МВД РФ Дмитрий Захарченко этапирован из ИК-5 в Мордовии в Москву, в СИЗО «Лефортово».
12:00, 27 марта 2020
24
4 мин.
Заплатит ли по счетам беглый банкир Герман Горбунцов?
Недавно вышло новое журналистское расследование о приключениях партнера олигарха Владимира Плахотнюка - беглого банкира Германа Горбунцова.
12:00, 28 февраля 2020
49
8 мин.
Сергей Менделеев и его «криминальный хоккей»
Московский суд отправил в СИЗО бывшего владельца «Инвестбанка», президента «Федерации хоккея Москвы» Сергея Менделеева, который обвиняется в преднамеренном банкротстве кредитной организации и выводе за границу 3 миллиардов рублей.